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ˇ▂ˇ “闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?我们围绕她的交易对手展开审查,发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。表面“腾挪”虚拟货币实则非法买卖外汇这个“腾挪”虚拟货币的过程,为何是非法买卖外汇违...

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?＾? 严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例人民网北京3月23日电 (记者杜燕飞)为严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报,均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人,处罚信息均纳入中国人...

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严厉打击非法买卖外汇行为 国家外汇局通报10起外汇违规案例21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道3月22日,国家外汇管理局通报10起外汇违规案例,本次通报为2024年首次外汇违规案例通报。此次10起案例均为地下钱庄交易对手案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人。在此次通报的案例中,涉案金额最高782.8万美元,被处以罚款403.3万元人...

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4000余名通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人被查处国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。会议公布的最新数据显示,近年来,国家外汇管理局和公安部协同作战,严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动,联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名,罚没款...

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这个地下钱庄非法买卖外汇2.2亿元国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,该批典型案例共8件,主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件,该案是其中之一。 账户异动 牵... 如何追踪跨境资金的互通链路是重点。”据检察官介绍,由于三条币流通常并非同步发生,经检察机关建议,公安机关调取了虚拟货币交易平台充...

“黄牛党”非法买卖外汇涉百亿 湖南公安公布打击经济犯罪10起典型...株洲公安机关破获非法经营外汇案2023年5月,株洲市公安机关侦破一起非法经营外汇案,打掉涉案100亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙,抓获犯罪嫌疑人16 人,查扣、追缴非法所得折合人民币1300余万元,并扩线深挖出涉及全国多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作...

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事关央行买卖国债、降准降息空间、外汇市场交易等,这场发布会释放...9月5日,中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,就金融支持高质量发展的相关问题进行回应。我国金融支持高质量发展具体体现在哪些方面?接下来,降准降息还有多大空间?21数据新闻实验室带你一图看懂。...

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∪▂∪ 两亿元外汇“黑洞”去向何方非法买卖外汇与地下钱庄联系紧密,境内资金无须接受国家金融监管,便能秘密“流”往境外,这类经济领域的犯罪不仅成为了电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的主要渠道,更是逐渐发展为贪污腐败分子和恐怖活动的洗钱手段和“帮凶”。 如何有效打击洗...

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国家外汇局、公安部:集中力量打击职业化外汇违法犯罪团伙5月10日,国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议,总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效,安排部署下阶段重点工作,并对2020至2022年度打击非法买卖外汇工作先进集体和先进个人予以通报表彰。 会议指出,近年来,国家外汇管理局和公安部全面贯彻...

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o(?""?o 国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议人民网北京5月10日电 (记者梁秋坪、郝萍)国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议,总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效,安排部署下阶段重点工作,并对2020-2022年度打击非法买卖外汇工作先进集体和先进个人予以通报表彰。会议指出,近年来...

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